南京化纤股份有限公司

                              (二 0 二二年十二月三十日)

(相关资料图)

                                    股票简称:南京化纤

                                   股票代码：600889

                         公司办公地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼

                          邮        编：   210019

                          电        话：   025-84208005

                          传        真：   025-57518852

南京化纤股份有限公司                                         地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼

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    南京化纤股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会序

   会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五 ）上午 9:30

   会议地点： 江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼 307 会议室

   会议主持人：董事长陈建军先生

   一、宣布会议开始

   二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

   三、报告并审议议案

                                                                     投票股东类型

 序号                                议案名称

                                                                        A 股股东

累积投票议案

   四、集中回答股东提问

   五、议案表决

   六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）

   七、宣布现场表决结果

   八、律师宣读法律意见书

   九、宣布现场会议结束

                                                 二 0 二二年十二月三十日

南京化纤股份有限公司                                地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼

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议案一：关于补选公司董事的议案

各位股东、股东代表：

      丁明国先生因即将届满退休年龄，请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集

人职务。

      根据工作需要，董事会提名谌聪明先生作为公司第十届董事会董事候选人，任期同第十

届董事会其他董事。

      谌聪明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级

会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机电产业（集团）有限公

司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。2016 年 3 月至 2018 年 9

月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；2016 年 6 月至 2018 年 9 月任南京先正电子

股份有限公司监事；2017 年 4 月至 2018 年 9 月任南京医药股份有限公司董事。2018 年 9 月

至 2021 年 10 月任本公司总会计师；2021 年 10 月至 2022 年 10 月任本公司常务副总经理兼

总会计师；2022 年 10 月至 2022 年 11 月任本公司总经理兼总会计师；自 2022 年 11 月起任

公司总经理，不再兼任总会计师。

      以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

                                           南京化纤股份有限公司董事会

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