证券代码：688285        证券简称：高铁电气          公告编号：2023-015

          中铁高铁电气装备股份有限公司

          关于中标项目暨关联交易的公告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

   ·关联交易内容：中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公

司”）于 2023 年 5 月 30 日收到招标人中铁电气化局集团有限公司太

子城至锡林浩特铁路内蒙古段四电工程项目部发送的中标通知书，公

司成功中标太子城至锡林浩特铁路内蒙古段四电专业物资设备采购

招 标 项 目 TX-JCW-13 （ 接 触 网 系 统 ） 包 件 ， 中 标 金 额 为 人 民 币

   ·本次关联交易为公司向关联人中铁电气化局集团有限公司（以

下简称“中铁电气化局”

          ）出售商品的日常经营行为，符合公司正常

经营发展需求，属于正常商业活动。本次交易构成关联交易，但不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实

施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联人不会形成依赖。

   ·根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，因公开招

标而形成的关联交易，可免于审议。

   ·本次中标有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司

本年及未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间

将视交易的具体情况而定。

  一、关联交易概述

锡林浩特铁路内蒙古段四电工程项目部发送的中标通知书，公司中标

太子城至锡林浩特铁路内蒙古段四电专业物资设备采购招标项目 TX-

JCW-13（接触网系统）包件，中标金额为人民币 174,779,024.78 元

（含税）

   。本次交易尚未签订合同，最终交易金额、项目履行条款以

正式合同为准。

  中铁电气化局集团有限公司太子城至锡林浩特铁路内蒙古段四

电专业物资设备采购招标项目的招标人为中铁电气化局集团有限公

司太子城至锡林浩特铁路内蒙古段四电工程项目部，系关联方中铁电

气化局成立，中铁电气化局系公司间接控股股东。根据《上海证券交

易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联人基本情况

  （一）关联关系说明

  中铁电气化局集团有限公司持有公司控股股东中铁电气工业有

限公司 100%的股权，中铁电气工业有限公司持有公司 71.40%的股权，

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十四）

项的有关规定，中铁电气化局集团有限公司属于公司关联方。

  （二）关联人情况说明

  关联方名称：中铁电气化局集团有限公司

  统一社会信用代码：91110000625906144E

  住所：北京市丰台区丰台路口 139 号 202 室

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：豆保信

  注册资本： 440,928 万元人民币

  成立日期：1974-01-01

  营业期限：2001-06-29 至无固定期限

  经营范围：工程设计；施工总承包；专业承包；技术开发；技术

转让；技术咨询；技术服务；应用软件服务；通信、信号、电力、电

气化工程设备器材制造；铁路专用设备的研制、检测；销售铁路设备

材料；出租办公用房、商业用房；机械租赁；销售机械设备、仪器仪

表；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程

所需的劳务人员；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出版发行

《电气化铁道》

      ；利用《电气化铁道》杂志发布广告；以下项目限分

支机构经营：铁路运输设备维修；承装（修、试）电力设施（电力设

施许可证有效期至 2021 年 10 月 26 日）

                         ；测绘（测绘资格证书有效期

至 2019 年 12 月 31 日）；建设工程项目管理；承装（修、试）电力设

施（其他有效期至 2021 年 10 月 26 日）

                         ；制造桥梁预制及预应力混凝

土制品、构件、隔声降噪材料、水泥及石膏制品、铁路运输设备（限

在外埠从事生产活动）

         。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营

活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）

  履约能力：中铁电气化局集团有限公司不是失信被执行人，具备

履行合同义务的能力。

等方面的其他关系的说明

  关联人与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

相互独立。

  三、关联交易的目的及对上市公司的影响

  本次中标金额为人民币 174,779,024.78 元（含税），占公司 2022

年度经审计营业收入的 11.74%。由于本项目尚未签订正式合同，对公

司 2023 年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和实施进度。

若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验收后，将对公司主营

业务市场影响力及经营业绩产生积极影响。

  本次关联交易为公司向关联人销售商品的日常经营行为，符合公

司正常经营发展的需要。该项交易通过公开招标确定，按照公平、公

开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不

存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中

与关联人保持独立，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

  四、审议程序

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，由于本次中标为

通过公开招投标形成的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行

审议和披露。

  五、风险提示

合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性。项目所涉最终金额、

具体实施、履行条款等相关内容均以正式签订的合同为准。

认，按照相关规定和项目的进展情况及时履行信息披露义务。

有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎

决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

               中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

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